Archive for the ‘議事録’ Category

 

場所:市ヶ谷NBS(8F中教室2)
出席:4名
議事:以下
■1.幹事会メンバー候補の周知・選定活動報告
①24期の方でアプローチしたところ、複数名入会頂けるとのこと。
 ⇒まず入会手続きをして頂き、幹事会への参加となる。
  ★入会用紙、手続き準備を行う。
②これまであまり活動に参加できなかった幹事の方も再度、幹事会で活動してもらう  ように説得中。その他2名ほど可能性あり。
③その他の方についても幹事から直接連絡するなどして活動中。
■2.幹事メンバーについて
①監査役は継続で検討。
②会長(未定)、幹事長(候補あり)、副幹事長は無しで検討。
③幹事でメンバー候補を検討する。(4.にて検討)
■3.総会について
①作成資料
 ・第1号議案:活動報告
 ・第2号・4号議案:会計報告&次年度会計予算(案)
 ・第3号議案:活動計画(案)
        ★活動方針を入れる。
 ・第5号議案:役員改選に関する件
        ★候補者を記載するか検討する。
 ・その他
   案内文
   委任状
   議事
②総会当日の準備
 ・会場予約(29日に総会を行う)
 ・印刷物(総会資料)
 ・会場設営
③スケジュール
 1月後半~2月上旬
  ・24期への入会希望者へ入会案内を行う。
   ★入会案内のフォーマットを渡す。
  ・各役員の検討
  ・現幹事への継続・退任確認
 2月中旬~後半
  ・資料の作りこみ
  ・会場の予約
 2月後半(仮22日)
  ・幹事会
  ・資料準備状況の確認、最終チェック。
  ・総会案内出す。(メール)
 3月上旬
  ・リマインドメール
 3月中旬
  ・リマインドメール
 3月25日
  ・修了祝賀会参加
 3月29日(土)15時~
  ・総会。終了後は打ち上げ会。
 4月以降
  ・新体制の下、引き継ぎを順次行っていく。
■4.役員選出
以下、現在の役員一覧。
【会長】
※未定(現在、会長代行)
【幹事長】
幹事長
幹事長補佐⇒無くしてもOK
【運営幹事】

再選定する。

※次期運営幹事候補
現運営幹事5名に加え、他新任候補者約[4名]あり。
【名簿】
検討
【会計】
継続
【監査役】
継続
【顧問】
継続
【相談役】 継続
■5.宿題
2月上旬(2月8日まで)
・入会フォーマット
・総会資料一式
・24期への入会案内手続き
・現幹事への継続・退任確認
・会場予約(2月22日と3月29日(土曜)15時~)
■6.次回
①予定2月22日(土曜):13時~16時  ※会場確保後、正式に案内します。
②検討議題 ・資料準備状況の確認
・案内関係の最終チェック
-以上-

 

2013年11月30日17時~19時

場所:市ヶ谷NBS中教室
出席:6名
■前回議事録確認
■本日の検討
1.検討議題
①総会の議題検討
②幹事役員選出について
③その他
2.議事
①総会の議題検討
・活動報告
・NBS桜門会の継続をしていくことの決議
・幹事、役員交代について
・会計報告
・新幹事による活動計画
②幹事役員選出・交代などについて
・役員には何があるか?
 ⇒会長、幹事長、副幹事長、会計、監査。運営幹事などがある。
・幹事長交代だけでいいのでは?
 ⇒副幹事長が不在、もしくは事情により辞任したい意向もあり、運営幹事
  自体の入れ替えも実質的に必要となる。
 ⇒会長はこの5年、不在の状態。新任選出もしなければならない。
・新規入会を希望する修了者はどのくらいいるか?
 ⇒少数だが存在する。新規入会希望を入れる必要もある。
・幹事長候補に幹事候補者選出などを一旦お任せする。その中で候補者に次回  以降の幹事会に来ていただく。
③その他
・総会の案内について
 ⇒郵送だと準備に時間がかかるため、メールやFacebookを活用する。
・幹事会メールやHPなどの運用はしばらく現体制で実施していく。
■宿題
・次期幹事会メンバー候補選出
・会則関係の準備・共有化
・会計報告の準備
・日程調整、次回幹事会の調整 ・過去の総会資料
■日程調整、開催予定
※13年12月:別途調整予定。
※14年 1月:1月25日(予定)
以上
2013年11月9日14時30分~
出席:5名
場所:市ヶ谷NBS(中教室)
1.NBS桜門会を継続するか閉鎖するかの議論がなされていない。
2.会則に則った上で、会則を変更するなり会員に対する案内を出す。
  そのために総会を行い、会員に対し、情報開示を行う。
3.次の幹事候補が見つかれば、総会で引き継ぎを行う。
4.幹事長候補が見つかった。引継を行ってくれるとのこと。
5.次期幹事長候補に対し、現幹事長より連絡を取り、その旨、確認をする。
6.スケジュール案
  ・11月:幹事長候補ほか幹事候補と面会する幹事会を行う。
  ・12月:総会に関する打ち合わせ、合意
  ・ 1月:新年会、総会準備(出席者調整)
  ・ 2月:総会準備(郵送物準備)
  ・ 3月:総会 幹事交代を行う。
      修了式合流。
  ・4月~:引き継ぎなどの検討
7.宿題
・次期幹事長候補への連絡
  ・会則の準備
8.引き継ぎ事項(今後検討する内容)
  ・名簿管理
  ・ホームページ管理
  ・メール管理
  ・会計
  ・会則
9.次回予定
  11月30日※調整中
以上
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日付

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2013年1月15日(火)

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時間

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19:00 ~ 21:30

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場所

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NBS  8F  大教室1

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配布資料

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出席者

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計4名

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1

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議題

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1.1 忘年会の不足分のお金の処理方法

1.2 校友会の未納金について

1.3 寄付金授受

1.4 臨時総会

1.5 3月の役員改選

1.6 NBS桜門会の継続問題

1.7 その他

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2

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内容

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2.1 忘年会の不足金の処理方法

2.1.1方法案として以下の意見が出た。
  1)忘年会出席者で割る
  2)桜門会運営費で捻出
  3)幹事への補助金で処理
  4)次回以降の開催で割って処理する
  2.1.2処理方法の可決

・3)の方法で処理することで決定。幹事会へメール展開し、報告する。
  ・処理については会計担当と調整する。

 

2.2校友会の未納金について

・未納金は支払いで決定した。
  ・設立当初の名義貸し会員リストを入手する
  ・桜門会費?(年8万)の未払い分と支払方法(一括処理)を

校友会に確認する。⇒1月20日(日)までに確認

・校友会費+桜門会費の未納金確定と支払方法が決まったら

支払う。

 

2.3寄付金授受

・会計担当へ寄付金を渡す。

・寄付金受取証を会計担当より発行する。

・盛さんへ寄付金受取証を渡す。

 

 

 

2.4 臨時総会

・臨時総会(桜門会の今後の運営方法についての議論)いつやる?
  <日程案>
  ・25年5月(年次総会)までに行う。
  ・25年5月(年次総会)以降の新役員改選以降
  今後、上記の日程案のどちらにするかを別途、検討する。

 

2.5 3月の役員改選

・3月に役員改選ではなく、総会のタイミングではなかったか?

という意見があった。
  ・このため、役員改選時期を再確認することとした。(会則を確認)
  ・会則類のマスター版入手する

・立候補者のお願いを行う。
  ・役員の方々の継続意思確認を行う。
   継続できる方については留任者とする。

 

2.6   NBS桜門会の継続問題

・臨時総会でまずは議論することとした。

・議論の開始時期も、役員改選時期等々を勘案し、検討することとした。

 

2.7   その他

2.7.1修了式
  ・3月25日(月)
   17時~:学位記伝達式
   18時30分~:祝賀会
  2.7.2次回、幹事会開催
  ・日程候補の連絡

1月中で開催を検討する。
   平日開催も含めて日程調整する。
  2.7.3本日分の議事録展開

 

 

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3

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決定

事項

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■忘年会の不足金は幹事への補助金で処理

■校友会の未納金は支払いに向けて行動開始する

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4

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宿題

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■桜門会設立当初の名義貸し会員リスト入手

■校友会へ未納金と支払い方法について確認

■役員改選時期の確認

■会則マスターの入手

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5

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次回

予定

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未定

【開催日時】2012年10月20日(土)16時~18時

【場所】NBS8階大2教室

【参加者】11名

 

1. 開会の挨拶(幹事長)

2. 確認事項 (議長)出席者9名、委任状送付38名、計47名の参加(委任)を持って

総会の成立要件を満たすことを確認。

3. 第1号議案 2011年度活動報告について(幹事長)

質疑=なし

参加者全員の認定をもって可決

4. 第2号議案 2011年度会計報告について

会計係より報告

監査(代理:副幹事長)より報告

質疑:なし

参加者全員の認定をもって可決

5. 第3号議案 2012年度活動計画案について

発表者 幹事長

質疑 なし

採決 参加者全員の承認をもって可決

6. 第4号議案 2012年度会計予算案について

発表者 会計係

質疑  なし

採決 参加者全員の承認をもって可決

7. 第5号議案 役員選出に関する件

発表者 幹事長

質疑  なし

採決  参加者全員の承認を持って可決

8.質疑応答  桜門会の存続について

                この9月に2名の新入生を迎え入れたが、最終期の学生はあまり授業に参加し

ないため、学校も閑散としている。修了生も学校のイベントに積極的に参加す

るなどして、2名の修了期(26年8月末)まで盛り上げてほしい。

 

(注意)第1~第5号議案の内容は総会式次第の内容と重なるため本記事録では取り上げない。

 

以上

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日付

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2012年10月13日(土)

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